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bc365娱乐网址第七届监事会第十三次会议决议公告

发布时间:2016-12-23   

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第七届监事会第十三次会议决议公告

本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bc365娱乐网址第七届监事会第十三次会议,于2016年12月22日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年12月16日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事3名,共发出表决票3张,至本次监事会通讯表决截止期2016年12月22日,共收回表决票3张。会议审议通过以下议案:审议《关于补选企业监事的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

企业监事会主席王建生先生因退休原因,已于2016年12月16日申请辞去企业监事、监事会主席职务。鉴于王建生的辞职导致企业监事会低于法定人数,根据《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《企业章程》等有关规定,王建生先生的辞职自企业股东大会选举出新的监事之日起生效。

企业监事会拟补选梁江先生为企业第七届监事会监事,任职期限与本届监事会一致。

该议案须提交最近一次企业股东大会审议。

特此公告。

bc365娱乐网址监事会

                                         2016年12月23日

附件:候选监事简历

梁江,男,1975年6月生,清华大学经济管理学院工商管理博士,高级经济师。曾任中国航天科工集团企业重大资产重组办公室副主任,中国航天科工集团企业资产运营部总经济师,现任中国航天科工集团企业资产运营部副部长、航天晨光股份有限企业董事。


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