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bc365娱乐网址七届二十一次董事会决议公告

发布时间:2016-12-23   

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七届二十一次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bc365娱乐网址第七届董事会第二十一次会议,于2016年12月22日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年12月16日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名,共发出表决票8张,至本次董事会通讯表决截止期2016年12月22日,共收回表决票8张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于补选企业董事的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)

企业董事王耀国先生因退休原因,已于2016年12月16日辞去企业董事职务。

经企业董事会提名委员会提名,拟补选王大伟先生为企业第七届董事会董事,任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交最近一次企业股东大会审议。

二、审议通过《关于对企业部分下属纺织企业进行内部整合的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为深入落实企业发展战略,推动纺织商贸产业的转型升级,进一步强化对纺织商贸板块的管理及风险控制,形成产业的集聚效应,实现专精化发展,企业以全资子企业浙江航天中汇实业有限企业为主体,对存量的纺织商贸资产进行合理的优化和整合,将湖州中汇纺织服装有限企业100%股权和浙江航天无纺布有限企业85%股权整体协议转让给浙江航天中汇实业有限企业。根据国资委国有资产交易有关规定,转让价格以上述两家单位 2015 年经审计的净资产值为基础确定。

有关详情请参阅本企业同日发布的公告。

三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)

决定于2017年1月10日召开企业2017年第一次临时股东大会。

特此公告。

bc365娱乐网址董事会

                                2016年12月23日

附件:候选董事简历

王大伟,男,1972年11月生,哈尔滨工业大学工商管理硕士,高级会计师。曾任中国航天科工集团企业财务部预算处处长,河南航天工业总企业总会计师,现任中国航天科工集团企业财务部副部长。


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