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bc365娱乐网址七届十七次董事会决议公告

发布时间:2016-09-08   

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七届十七次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bc365娱乐网址第七届董事会第十七次会议,于2016年8月19日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年8月10日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名,共发出表决票8张,至本次董事会通讯表决截止期2016年8月19日,共收回表决票8张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过企业2016年半年度报告及摘要(8票赞成,0 票反对,0 票弃权);

企业董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

二、审议通过《企业2016年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过《企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权);

四、审议通过《关于补选企业董事的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

经企业董事会提名委员会提名,拟补选杜鹏先生为企业第七届董事会董事,任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交最近一次企业股东大会审议,股东大会通知另行公告。

特此公告。

bc365娱乐网址董事会

2016年8月23


附件:候选董事简历

杜鹏,男,1964年1月生,浙江大学金融学研究生毕业,会计师。历任杭州禾声科技有限企业董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限企业董事会秘书,现任智慧海派科技有限企业董事会秘书。


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