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bc365娱乐网址七届十五次董事会决议公告

发布时间:2016-07-04   

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七届十五次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bc365娱乐网址第七届董事会第十五次会议于2016年7月1日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2016年6月24日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2016年7月1日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

审议通过《关于投资设立航天科工通信技术研究院有限责任企业的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为进一步落实企业通信产业发展战略,有效推动企业通信技术发展和能力提升,实现产业集聚和能力协同效应,企业联合企业控股股东中国航天科工集团企业、成都东方广益投资有限企业等单位联合投资设立“航天科工通信技术研究院有限责任企业”。有关投资方案如下:

1.名称:航天科工通信技术研究院有限责任企业(暂定名,以工商登记注册为准)。

2.注册地:成都市成华区东二环崔家店路52号

3.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成及App开发,通信系统、通信信息网络系统集成、通信车系统集成;智能终端、手机、通信设备及配件、导航设备、计算机软硬件、网络设备、微系统、医疗电子设备、印制线路板、电感变压器、电子和数码产品、车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱、抗恶劣环境信息化设备及通信产品的设计、开发、生产、销售及技术咨询服务。通信工程、安防工程、电子工程的技术服务(以最终工商登记注册为准)。

4.注册资本金为人民币35000万元。

5.出资比例及出资方式

各股东方的出资采用货币形式一次性缴足,具体如下:

股东名称

出资金额(万元)

出资形式

出资比例

股权性质

中国航天科工集团企业

10000

货币

28.571%

国有

成都东方广益投资有限企业

10000

货币

28.571%

国有

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9000

货币

25.714%

国有控股

成都航天通信设备有限责任企业

5000

货币

14.286%

国有控股

四川灵通电讯有限企业

1000

货币

2.858%

国有控股

合  计

35000

/

100%

/

议案涉及关联交易,关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、赵江滨、李铁毅回避表决,除关联董事外的3位董事参加表决根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易金额未达到企业最近一年期经审计净资产绝对值5%以上,无须提交股东大会审议。

本次对外投资关联交易事项已取得企业独立董事事前认可,同意将本事项相关的议案提交企业董事会进行审议和表决,并发表了独立意见。

有关详情请参阅本企业同日发布的对外投资暨关联交易公告。

特此公告。

bc365娱乐网址董事会

2016年7月2日


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