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bc365娱乐网址七届七次董事会决议公告

发布时间:2015-06-03   

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七届七次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bc365娱乐网址第七届董事会第七次会议,于2015年6月2日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2015年5月27日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2015年6月2日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

审议通过《关于聘任企业高管人员的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

经企业总裁提名,企业董事会提名委员会审查,董事会聘任江山、祝学君先生为企业副总裁,任期与企业第七届董事会一致。

企业独立董事(陈怀谷、董刚、曲刚)对上述议案发表了以下独立意见:

根据企业提供的江山、祝学君先生的简历、证书等相关材料,经认真审阅,江山、祝学君先生不存在《企业法》、《企业章程》所规定的不得担任企业高级管理人员的情形,江山、祝学君先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒;江山、祝学君先生符合有关法律、法规、规范性文件以及《企业章程》规定的任职资格,且具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求;本次聘任高管人员程序符合《企业法》、《证券法》等法律、行政法规及《企业章程》相关规定。据此,大家同意聘任江山、祝学君先生为企业副总裁,任期与企业第七届董事会任期一致。

特此公告。

bc365娱乐网址董事会

2015年6月3日

 

 

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